Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2023 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur außerordentlichen Hauptversammlung am 24. August 2023, 11:00 Uhr, eingeladen.

Auf schriftliches Verlangen des Herrn Rolf Elgeti („Kommanditaktionär“) vom 10. August 2023, dessen Anteile an unserer Gesellschaft zusammen einen Anteil von 5% erreichen, wird gemäß § 122 Abs. 2 AktG die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. August 2023 unter Beibehaltung der bereits bekanntgemachten Tagesordnungspunkte um die Tagesordnungspunkte 3 bis 6 ergänzt und hiermit bekanntgegeben:

Die derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder:

werden mit Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat abberufen.

Den abberufenen Aufsichtsratsmitgliedern:

wird Entlastung bis zu ihrem Ausscheiden erteilt.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats abstimmen zu lassen.

§ 10 Abs. 1 S. 1 der Satzung legt die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats fest. Bisher besteht der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern. Der Aufsichtsrat soll verkleinert werden und künftig aus drei Mitgliedern bestehen.

Der Kommanditaktionär schlägt folgenden Beschluss vor:

a) § 10 Abs. 1 S. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

b) Der persönlich haftendende Gesellschafter wird ermächtigt, die vorstehend unter lit. a) benannte Änderungen der Satzung unabhängig von den übrigen Beschlüssen der Hauptversammlung zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.

Gemäß der unter Tagesordnungspunkt 5 zu beschließenden Satzungsänderung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Nach der gemäß vorstehendem Tagesordnungspunkt 3 zu beschließenden Abberufung der derzeit bestellten Aufsichtsratsmitglieder sind entsprechend drei neue Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Kommanditaktionär schlägt die Wahl der folgenden drei Kandidaten vor: