Select Securities Europe S.à.r.l., Luxemburg – ABSTIMMUNGSERGEBNIS DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG
Select Securities Europe S.à.r.l., LuxemburgLuxemburgABSTIMMUNGSERGEBNIS UND HINWEISE ZUM TEILNEHMERVERZEICHNIS
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| 3. | Die Globalurkunde ist nur gültig, wenn sie die Kontrollunterschrift der Baader Bank AG als Zahlstelle oder ihres Beauftragten trägt. | 3. | The Global Note is only valid, if the Global Note is authenticated by or on behalf of Baader Bank AG as payment agent or its representative. |
§ 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
| 1. | Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 21. März 2018 (nachstehend der „Laufzeitbeginn“) und endet mit Ablauf des 20. März 2026 (nachstehend das „Laufzeitende“ und der Zeitraum vom Laufzeitbeginn zum Laufzeitende die „Laufzeit“). | 1. | The term of the Bond shall begin on 21 March 2018 (hereafter “Start of Term”) and shall expire on 20 March 2026 at midnight (hereafter “End of Term”, and “Term” shall mean the time period between the Start of Term and End of Term). |
§ 2 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
| 3. | Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen nach Laufzeitende am 21. März 2026 zu 100 % des Nennbetrags von EUR 1.000,- je Schuldverschreibung zurückzahlen, soweit sie nicht zuvor ganz oder teilweise zurückgezahlt oder erworben und entwertet wurden (Reguläre Rückzahlung). Im Übrigen ist die Emittentin berechtigt, vorab den Nennbetrag von EUR 1.000,- je Schuldverschreibung teilweise und in von ihr festzulegender Höhe zurückzahlen, soweit sie dies mit einer Frist von 30 Tagen gemäß § 9 ankündigt. | 3. | The Issuer shall repay the Notes upon the End of Term on the 21 March 2026 at a rate of 100 % of the principal amount of EUR 1,000.00 per Note if not previously repaid, redeemed or purchased and cancelled in whole or in part (Regular Repayment). In addition the Issuer has the right to repay the Notes with the principal amount of EUR 1,000.00 per Note in parts with an amount to be determined by the Issuer, if this repayment is announced with a due period of 30 days in accordance with § 9. |
§ 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
| 1. | Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,00 % pro Jahr bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst, und zwar 21. September 2018 (einschließlich) bis zum 20. März 2026 (einschließlich) (die „Fixen Zinsen“) sowie zusätzlich mit einem variablen Zinssatz in Höhe von bis zu 12,00 % pro Jahr bezogen auf ihren Nennbetrag berechnet entsprechend den der Emittentin zustehenden zusätzlichen Zahlungen aus dem Projekt (die „Variablen Zinsen“) verzinst. Das Projekt ist die Instandsetzung von Island Castle Resort. Der konkrete Betrag der Variablen Zinsen wird durch die Emittentin abschließend bestimmt. Jeder Gläubiger hat das Recht, die Unterlagen zur Bestimmung der Variablen Zinsen einzusehen, nachdem die Variablen Zinsen gezahlt worden sind. | 1. | The Notes shall bear interest at a rate of 6.00 % per annum in relation to their principal amount from 21 September 2018 (including) until (including) 20 March 2026 (Fixed Interest) and a variable interest of up to 12.00 % per annum in relation to their principal amount depending on the proceeds, which the Issuer receive as its additional proceeds related to the Project (Variable Interest). The Project is to refurbish Island Castle Resort. The exact amount of the Variable Interest will be finally determined by the Issuer. Any Holder of the Note has the right to review the documents, on which the Variable Interest was determined, after the Variable Interest is paid. |
§ 4 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
| 1. | Baader Bank AG (die „Zahlstelle“) ist als Zahlstelle für die Emittentin tätig. | 1. | Baader Bank AG (the “Paying Agent”) shall act as the paying agent for the Issuer. |
Die gefassten Beschlüsse wurden jeweils mit der erforderlichen Mehrheit gefasst. Die Emittentin hat den Beschlüssen und den damit verbundenen Änderungen der Anleihebedingungen der Anleihe 2018-2024 zugestimmt.
2. Teilnehmerverzeichnis der Abstimmung ohne Versammlung
Das Teilnehmerverzeichnis der Abstimmung ohne Versammlung wird ausschließlich Anleihegläubigern zugänglich gemacht.
Jedem Anleihegläubiger wird auf Verlangen und gegen geeigneten Nachweis seiner Inhaberschaft von einer oder mehreren Schuldverschreibungen der Anleihe 2018-2024 in Gestalt eines in Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nachweises des depotführenden Instituts unverzüglich eine Kopie des Teilnehmerverzeichnisses übersandt.
Bitte wenden Sie sich für die Übersendung des Teilnehmerverzeichnisses der Abstimmung ohne Versammlung per Post, Fax oder E-Mail an den Abstimmungsleiter:
Notar Sebastian Herrler
– Abstimmungsleiter –
„Anleihe 2018-2024″
Abstimmung ohne Versammlung“
Brienner Straße 13/IV
80333 München
+49 89 21 21 21 – 31
E-Mail: SchuldverschreibungSelect@brienner13.de
Luxemburg, im Februar 2024
Select Securities Europe S.à.r.l., Luxemburg
München, im Februar 2024
Notar Sebastian Herrler, Abstimmungsleiter
Anlage
Schreiben des Abstimmungsleiters Notar Sebastian Herrler
vom 21. Februar 2024
Ich, Sebastian Herrler, Notar in München, mache als Abstimmungsleiter der im Zeitraum vom Donnerstag, den 15.02.2024, um 0:00 Uhr, und endend am Montag, den 19.02.2024, um 24:00 Uhr durchgeführten Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der Select Securities Europe S.à r.l., handelnd für Compartment B, eingetragen im R.C.S. Luxembourg: B 217305, geschäftsansässig: 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg, ausgegebenen EUR 10.500.000 Schuldverschreibung verzinslich (ISIN: DE000A19XPG2, WKN: A19XPG) nach § 18 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 2 S. 3 SchVG das Verzeichnis der stimmberechtigten Gläubiger allen Gläubigern zugänglich.
Ausweislich des als Anlage beigefügten Verzeichnisses der stimmberechtigten Gläubiger sind mir als Abstimmungsleiter formgerecht 5.506 Stimmen innerhalb des Abstimmungszeitraums zugegangen (52,4381 % der gesamten 10.500 ausstehenden Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000). Das nach § 18 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 3 SchVG für die Beschlussfassung erforderliche Quorum von an der Abstimmung teilnehmenden Gläubigern, die wertmäßig mindestens die Hälfte der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten, wurde damit erreicht.
Ebenso ergab die Auszählung für die Beschlussfassung 5.506 Ja-Stimmen. Das nach § 5 Abs. 4 SchVG für die Beschlussfassung erforderliche Quorum von mindestens 75 Prozent der teilnehmenden Stimmrechte (qualifizierte Mehrheit) wurde damit erreicht.
München, den 21. Februar 2024
gez. Abstimmungsleiter Notar Sebastian Herrler
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