In einem umfangreichen Einsatz gegen eine vermutete Schleuserbande ziehen die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) und die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin eine erste vorläufige Bilanz. Am 17.04.2024 wurden bundesweit zehn Haftbefehle vollstreckt und umfangreiche Beweismittel, einschließlich über einer Million Euro Bargeld, sichergestellt. Über 1000 Beamtinnen und Beamte waren an der Durchsuchung von 101 Wohn- und Geschäftsräumen beteiligt.

Am folgenden Tag wurden weitere 116 Wohnräume in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Raum Düren, durchsucht, wobei etwa 600 Polizeibeamte im Einsatz waren. Hierbei wurden mehrere mutmaßlich geschleuste Personen aufgefunden und zusätzliche Beweismittel gesichert.

Die bisherigen Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens „Investor“ umfassen die Vollstreckung von 221 Durchsuchungsbeschlüssen, die Ingewahrsamnahme von drei geschleusten Personen, die Beschlagnahme von über 1,2 Millionen Euro Bargeld, drei hochwertigen Personenkraftwagen, über 300 elektronischen Geräten und fast 600 Aktenordnern mit beweiserheblichen Unterlagen.

Staatsanwalt Hendrik Timmer kommentierte die Maßnahmen als „vollen Erfolg“, der die reibungslose Ausführung aufgrund professioneller Vorbereitung und Durchführung durch die Bundespolizei widerspiegelt. Polizeidirektor Olaf Sacherer, Einsatzleiter der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Köln, betonte den Erfolg des Großeinsatzes und das fortlaufende Engagement gegen die Schleuserkriminalität.

Die Ermittlungen dauern weiter an, und es könnten sich Änderungen ergeben. Der Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die hauptsächlich chinesische Staatsangehörige gegen hohe Geldsummen illegal nach Deutschland schleust. Diese umfassenden Ermittlungen betreffen auch Rechtsanwälte, die mutmaßlich in die Aktivitäten involviert waren, und beziehen sich auf mehrere Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern.