Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat vor der Website tdcryptotrade.com gewarnt, da dort ohne Genehmigung Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten werden.

Der unbekannte Betreiber der Website gibt an, seinen Sitz in Beverly Hills und Miami, USA, zu haben. Es wurden bereits einige Websites mit ähnlichem Inhalt entdeckt, vor denen die BaFin ebenfalls gewarnt hat. Auffällig ist, dass die Präsentation auf diesen Websites stets mit dem Satz beginnt: „Betreten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst die Handelsarena“.

In Deutschland benötigen Unternehmen, die Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbieten, eine Genehmigung der BaFin. Trotzdem bieten einige Unternehmen solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an. Um zu überprüfen, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, kann die Unternehmensdatenbank konsultiert werden.

Diese Warnung der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.