Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten auf der Website terri-finance.ch. Den Erkenntnissen der BaFin zufolge betreiben die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und erbringen Finanzdienstleistungen. Das angeblich in Frankfurt am Main und Lumbrein, Schweiz, ansässige Unternehmen bietet Festgeld-, Flexgeld- und Festzinsanlagen sowie individuelle Vermögensberatung in Aktien und Fonds an.

Es handelt sich dabei um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der Terri Finance AG mit Sitz in Lumnezia, Schweiz. Diese steht in keinerlei Verbindung mit der Website terri-finance.ch.

In Deutschland benötigen Anbieter von Bankgeschäften, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten jedoch solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an, was illegal ist.

Die Warnung der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.