Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor den Angeboten der angeblich in Leipzig ansässigen U.F.G.I.S. Trading Ltd., die über die Website ufgis.com dubiose Wertpapierdienstleistungen anbietet. Besonders bedenklich sind die Tauschangebote für sogenannte „toxische“ Aktien, die dort beworben werden. Nach aktuellem Stand der BaFin-Ermittlungen handelt es sich dabei um ein Geschäftsmodell ohne die erforderliche Erlaubnis gemäß dem Kreditwesengesetz (KWG) und dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

Besonders alarmierend ist der Verdacht, dass es sich um einen Identitätsmissbrauch handelt. Die im Impressum genannte U.F.G.I.S. Trading Ltd. aus Zypern wurde bereits im Jahr 2013 aufgelöst. Somit dürfte die genannte Gesellschaft nicht in Zusammenhang mit den unseriösen Aktivitäten auf ufgis.com stehen, was den Verdacht auf betrügerische Machenschaften verstärkt.

Die BaFin betont, dass jegliche Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland nur mit einer ausdrücklichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde angeboten werden dürfen. Unternehmen, die solche Dienstleistungen ohne entsprechende Erlaubnis anbieten, handeln rechtswidrig und stellen eine Gefahr für das Vermögen der Anleger dar.

Verbraucher werden eindringlich aufgefordert, die Seriosität von Anbietern sorgfältig zu überprüfen und die BaFin-Datenbank zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die betreffenden Unternehmen über die notwendige Erlaubnis verfügen.

Diese Warnung der BaFin erfolgt auf Grundlage von § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz und dient dem Schutz potenzieller Anleger vor betrügerischen Aktivitäten.