Aktien-Gesellschaft „Ems“ Emden
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung
auf Mittwoch, den 10. Oktober 2018, 12.00 Uhr,
im „Fährhaus“, Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden,
eingeladen.
TAGESORDNUNG
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Eröffnung und Wahl des Versammlungsleiters |
| 2. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 9 I. der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern. Nach §§ 95, 96 I, 100-105 AktG i.V.m. mit § 4 I. und II. DrittelbG (Drittelbeteiligungsgesetz) müssen zwei Mitglieder des Aufsichtsrats als Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer gewählt werden. Die anderen vier Mitglieder des Aufsichtsrats sind gemäß §§ 95, 96 I, 100-105 AktG als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre durch die Hauptversammlung zu wählen. Für die bisherigen vier Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre, die Herren Unternehmer und Rechtsanwalt Dr. Claas Th. Brons, Heilpraktiker Dipl.-Kfm. Hajo Brons, Rechtsanwalt Wilko Hapig sowie Rechtsanwalt und Notar Dr. Matthias Klasen, endete die Amtszeit mit Abschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 15.8.2018. Die Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrats haben in ihrer Aufsichtsratssitzung vom 15.8.2018 beschlossen, zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre erneut vorzuschlagen: Herrn Dr. Claas Th. Brons (wohnhaft in Emden, ausgeübter Beruf: Unternehmer in Firma Y&B Brons, Emden und Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, Emden), Herrn Dipl.-Kfm. Hajo Brons (wohnhaft in Potsdam, ausgeübter Beruf: Heilpraktiker in Praxis für Körperpsychotherapie, Potsdam), Herrn Wilko Hapig (wohnhaft in Leer, ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt in der Sozietät Dr. Hapig und Kollegen, Leer) und Herrn Dr. Matthias Klasen (wohnhaft in Leer, ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt und Notar in der Sozietät Klasen, Rechtsanwälte und Notare, Leer). Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden. Für die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer, Herrn Tino Schuhknecht und Herrn Florian Weber, endete die Wahlperiode ebenfalls mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 15.8.2018. Das Verfahren für eine Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ist eingeleitet. |
| 3. |
Verschiedenes |
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 19 der Satzung alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nicht notwendig. Umschreibungen im Aktienregister finden nach dem 4. Oktober 2018 nicht mehr statt.
Anfragen und Anträge zur Tagesordnung sind zu übersenden an die Aktien-Gesellschaft „EMS“, Vorstandssekretariat, Postfach 1154, 26691 Emden, Fax 04921/8907-205.
Rechtzeitig eingegangene Anträge können auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden unter
www.ag-ems.de/hv/antraege.
Emden, 15.8.2018
Der Vorstand
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