Startseite Vorsicht BAFIN Aufsichtsmitteilung: Identifikation von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet
BAFIN

Aufsichtsmitteilung: Identifikation von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet

HaticeEROL (CC0), Pixabay
Teilen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) betont, dass bei der Eröffnung eines Basiskontos – in Unterstützung der aktuellen humanitären Maßnahmen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet – für die von ihr beaufsichtigten Kreditinstitute keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen bei der Nutzung eines gültigen ukrainischen Personalausweises („Identity Card“) zur Überprüfung der nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) erhobenen Daten bestehen.

Kommentar hinterlassen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien

Ähnliche Beiträge
BAFINVorsicht

BaFin warnt eindringlich vor Angeboten auf der Website blyxultra.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Website blyxultra.com...

BAFINVorsicht

BaFin warnt vor unautorisierten Angeboten der „Prestige Finance AG“

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung hinsichtlich der Website prestigefinanceag.com...

BAFIN

BaFin warnt vor dubiosen Angeboten auf safetrades.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor Finanzangeboten auf der Website...

BAFIN

Warnung der BaFin: Unautorisiertes Angebot von Zazoon-Aktien durch Capital Impact Corp.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt eine dringende Warnung vor den Aktivitäten...