Insolvenz: Varengold Verwaltungs Aktiengesellschaft
In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 122513 eingetragenen Varengold Verwaltungs Aktiengesellschaft i.L., ehemals: Große Elbstraße...
FMA verhängt Sanktion gegen die Bank Winter & Co AG wegen Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Österreichs Finanzmarktaufsicht FMA teilt mit, dass sie wegen Verstößen gegen das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) durch Unterlassen einer Verdachtsmeldung sowie der nicht erfolgten Feststellung und...
Xpress Money Services Limited: freiwillige Vereinbarung mit der FCA über die vorübergehende Einstellung des Neugeschäfts
Gemäß der Information der Financial Conduct Authority (FCA) wurde mit der Xpress Money Services Limited eine freiwillige Vereinbarung getroffen, welche unter anderem die...
Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen Privatanleger wegen Verstoßes gegen das Verbot der Marktmanipulation
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen einen Privatanleger eine Geldstrafe von EUR 600,– (im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß §...
Betrug: BaFin warnt vor falschen Anrufen und Emails im Namen des BaFin-Präsidenten und seiner Pressesprecherin
Der BaFin sind in Deutschland und der Schweiz mehrere Fälle bekannt geworden, in denen ein angeblicher „Felix Hufeld“ Verbraucher am Telefon aufgefordert habe,...
FINMA Warnung: 10CryptoMarket
Name 10CryptoMarket Sitz – Adresse Rue de Bourgogne 5, 1211 Genf Internet https://www.10cryptomarket.com/ Handelsregister (HR) Ohne HR-Eintrag Bemerkungen –
United Power Technology AG: BaFin setzt Geldbußen fest
Die BaFin hat am 1. Juli 2020 Geldbußen in Höhe von 672.000 Euro gegen die United Power Technology AG festgesetzt. Der Sanktion lagen...
Value Management & Research AG: BaFin setzt Geldbußen fest
Die BaFin hat am 2. Juli 2020 Geldbußen in Höhe von 200.000 Euro gegen die Value Management & Research AG festgesetzt. Der Sanktion...
Rolf Brombacher, Schramberg: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Einlagengeschäfts an
Die BaFin hat Herrn Rolf Brombacher, Schramberg, mit Bescheid vom 22. Juni 2020 aufgegeben, das Einlagengeschäft sofort einzustellen und unverzüglich abzuwickeln. Herr Brombacher...
