Citibank N.A., Filiale Frankfurt am Main: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation an
Die Citibank N.A. in New York, Filiale Frankfurt am Main (Drittstaatenzweigstelle), muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin...
BaFin ordnet Stopp an: Meier + Partner Vermögensverwaltung AG muss Anlagevermittlung und -beratung einstellen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Meier + Partner Vermögensverwaltung AG, die ihren Sitz im schweizerischen Wängi hat, am 17. Juni 2024...
Warnung vor Identitätsdiebstahl und betrügerischen Aktivitäten: JVC Invest betroffen
Die Finanzaufsichtsbehörde CSSF Luxemburg warnt eindringlich vor betrügerischen Machenschaften, bei denen die Identität der renommierten Gesellschaft JVC Invest rechtswidrig verwendet wird. Unbekannte Täter...
BaFin warnt vor Bunker wallet: Unerlaubte Finanzgeschäfte unter Verdacht
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine eindringliche Warnung vor den Angeboten der Bunker wallet ausgesprochen. Die Finanzaufsicht hat Hinweise darauf, dass das...
BaFin schlägt Alarm: HAMILCAR CAPITAL unter Verdacht – Ermittlungen laufen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor den Geschäften der HAMILCAR CAPITAL. Nach intensiven Recherchen und Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde bietet das Unternehmen...
Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Website misterzins.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von MisterZins. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website misterzins.de ohne Erlaubnis anbieten, Festgeldkonten...
Website finflex.org BaFin warnt vor der FinFlex
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der FinFlex. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website finflex.org ohne Erlaubnis Finanz-...
Vorsicht vor unseriösen Angeboten: FMA Liechtenstein warnt vor der Plattform freedom-finance.nl
Am 7. August 2024 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) eine deutliche Warnung hinsichtlich der Website freedom-finance.nl veröffentlicht. Diese Plattform, die vermeintlich Finanzdienstleistungen anbietet,...
Rückzug von Bittrex Global: Registrierungen in Liechtenstein erloschen
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein hat offiziell bekannt gegeben, dass die Bittrex Global GmbH in Liquidation ihre Registrierungen für verschiedene virtuelle Dienstleistungen freiwillig aufgegeben...
