Interview mit Rechtsanwältin Kerstin Bontschev zur BaFin-Warnmeldung der Website apexplatform.tech
Frage: Frau Bontschev, die BaFin warnt aktuell vor der Website apexplatform.tech und berichtet, dass der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen...
EU-weites Verbot von Barzahlungen über 10.000 Euro
Die Europäische Union hat sich darauf geeinigt, Barzahlungen über 10.000 Euro zu verbieten, um Geldwäsche zu bekämpfen. Luxusgüterhändler müssen nun auch die Identität...
FMA verhängt Aufsichtsmaßnahme gegen die EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Pflichtverletzungen im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (FM-GwG)
FMA verhängt Aufsichtsmaßnahme gegen die EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AKTIENGESELLSCHAFT wegen Pflichtverletzungen im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (FM-GwG) Veröffentlichungsdatum: 18....
Interview mit Rechtsanwalt Sascha Borowski zu den BaFin-Warnungen gegen bitdach.com
Frage: Herr Borowski, die BaFin warnt vor bitdach.com und verdächtigt die Betreiber, ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anzubieten. Was bedeutet das für investierte...
Warnung der BaFin: bitdach.com: BaFin warnt vor BITDACH
bitdach.com: BaFin warnt vor BITDACH Die BaFin verdächtigt die Betreiber der Website bitdach.com, ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen anzubieten. Die Betreiber...
Interview mit Rechtsanwältin Kerstin Bontschev zu den BaFin-Ermittlungen gegen doublecapitals.com
Frage: Frau Bontschev, die BaFin hat ihre Ermittlungen gegen doublecapitals.com ausgeweitet. Was bedeutet das für investierte Anleger? Rechtsanwältin Bontschev: Die Ausweitung der Ermittlungen...
Warnung der BaFin: doublecapitals.com: BaFin dehnt Ermittlungen aus
doublecapitals.com: BaFin dehnt Ermittlungen aus Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Ermittlungen gegen den Betreiber der Website doublecapitals.com ausgeweitet. Wie nunmehr bekannt geworden ist,...
FMA Österreich warnt: Bitcoin Bank Breaker
BEKANNTMACHUNG Achtung! Die FMA warnt vor dem Abschluss von Geschäften mit: Bitcoin Bank Breaker mit angeblichem Sitz in London Web: www.bitcoinbankbreaker.com Dieser Anbieter...
gcninvestment.com: BaFin ermittelt gegen GCN Investment
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der GCN Investment. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem...
