Startseite Vorsicht BAFIN BaFin ordnet Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsorganisation bei Citibank N.A., Filiale Frankfurt, an
BAFIN

BaFin ordnet Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsorganisation bei Citibank N.A., Filiale Frankfurt, an

geralt (CC0), Pixabay
Teilen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Citibank N.A., Filiale Frankfurt am Main, mit Bescheid vom 27. Mai 2024 angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation gemäß § 25a Absatz 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) sicherzustellen. Diese Maßnahme wurde ergriffen, nachdem eine Sonderprüfung Mängel in der Einhaltung der Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) festgestellt hatte.

Zusätzlich hat die BaFin eine regelmäßige Berichtspflicht der Citibank N.A., Filiale Frankfurt, gegenüber der BaFin und der Deutschen Bundesbank zum Fortschritt der Mängelbeseitigung angeordnet. Die Maßnahmen basieren auf den gesetzlichen Grundlagen des § 25a Absatz 2 Satz 2 KWG sowie § 44 Absatz 1 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 KWG.

Der Bescheid ist seit dem 5. Juli 2024 bestandskräftig. Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 60b KWG.

Kommentar hinterlassen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien

Ähnliche Beiträge
BAFINVorsicht

BaFin warnt vor Bitcoin Synergy-Projekt: Vorsicht vor Identitätsmissbrauch

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Aktivitäten des sogenannten Bitcoin...

BAFINVorsicht

Warnung der BaFin: Vorsicht vor Krypto-Handelsplattform Advance Trade GmbH (advancetrade.org)

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten der angeblich in...

BAFINVorsicht

BaFin warnt: MicroxStock Ltd. operiert ohne Erlaubnis

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor den Aktivitäten...

BAFINVorsicht

Achtung: BaFin warnt vor TRUST FINANCIAL GROUP LIMITED

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt eine dringende Warnung vor der TRUST...