Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Website tether-invest.com herausgegeben. Die angeblich in Berlin ansässige Tether-Invest Corporation bietet über diese Plattform ohne erforderliche Genehmigung Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Das Angebot umfasst Investitionen in Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe, Indizes sowie Differenzkontrakte (CFDs).

In Deutschland ist für solche Tätigkeiten eine Erlaubnis der BaFin notwendig. Die Behörde stellt eine Unternehmensdatenbank zur Verfügung, in der Verbraucher die Zulassung von Finanzdienstleistern überprüfen können. Die Warnung basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.

BaFin, Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, bei Online-Geldanlagen besondere Vorsicht walten zu lassen und gründliche Recherchen durchzuführen, um potenzielle Betrugsfälle zu identifizieren. Zusätzliche Informationen zum Schutz vor Finanzmarktbetrug bietet der BaFin-Verbraucherschutzpodcast in der Folge „Vorsicht, Betrug“.