Startseite Vorsicht BAFIN BaFin verhängt empfindliche Geldstrafe gegen C24 Bank GmbH wegen Verzögerungen bei Geldwäscheverdachtsmeldungen
BAFIN

BaFin verhängt empfindliche Geldstrafe gegen C24 Bank GmbH wegen Verzögerungen bei Geldwäscheverdachtsmeldungen

OpenClipart-Vectors (CC0), Pixabay
Teilen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der C24 Bank GmbH eine saftige Geldbuße in Höhe von 1.250.000 Euro auferlegt. Der Grund für diese drastische Maßnahme: Die C24 Bank hat zwischen März 2021 und Juni 2023 wiederholt Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet an die zuständige Behörde übermittelt. Diese Versäumnisse führten zu einem signifikanten Verstoß gegen die geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Der Bußgeldbescheid der BaFin ist bereits rechtskräftig.
Hintergrundinformationen zur Geldwäscheprävention

Kreditinstitute sind gesetzlich dazu verpflichtet, umgehend eine Meldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) zu erstatten, sobald der Verdacht besteht, dass eine Transaktion oder ein anderer Geschäftsvorfall im Zusammenhang mit Geldwäsche oder der Finanzierung von Terrorismus stehen könnte. Diese Verdachtsmeldungen dienen dazu, potenzielle kriminelle Aktivitäten frühzeitig aufzudecken und zu unterbinden.

Die rechtzeitige Meldung solcher Verdachtsfälle ermöglicht es der FIU, schnell weitere Maßnahmen zu ergreifen, wie etwa die Weiterleitung der Informationen an Ermittlungsbehörden, um sofortige strafrechtliche Schritte einzuleiten. Durch die verspäteten Meldungen der C24 Bank wurde dieses wichtige Frühwarnsystem jedoch erheblich beeinträchtigt.

Die Verhängung dieser hohen Geldstrafe unterstreicht den ernsten Charakter der Verstöße und sendet ein klares Signal an alle Finanzinstitute, ihre Pflichten im Rahmen der Geldwäscheprävention streng einzuhalten.

Kommentar hinterlassen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien

Ähnliche Beiträge
BAFIN

BaFin warnt vor dubiosen Angeboten auf safetrades.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor Finanzangeboten auf der Website...

BAFIN

Warnung der BaFin: Unautorisiertes Angebot von Zazoon-Aktien durch Capital Impact Corp.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt eine dringende Warnung vor den Aktivitäten...

BAFIN

BaFin ermittelt gegen Spar Global: Warnung vor unerlaubten Finanzangeboten auf spar-global.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Aktivitäten des Unternehmens Spar...

BAFIN

BaFin warnt vor der Website guru4invest.io: Unerlaubte Finanzdienstleistungen im Fokus

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine offizielle Warnung vor der Website...