Auf der Website werden widersprüchliche Angaben über die Identität des Betreibers gemacht. Der „Risikowarnung“ zufolge ist es die Gesellschaft Finance and Investment Solutions Ltd. Aus den Nutzungsbedingungen („Website Terms of Use“) geht die Finacix Ltd. hervor.

Die Finance and Investment Solutions Ltd. weist auf eine Registrierung bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) hin. Tatsächlich ist ein solcher Eintrag vorhanden, hierbei dürfte es sich mutmaßlich um einen Identitätsdiebstahl handeln.

Die Finacix Ltd. hingegen gibt an, bei der „Securities Commission of the United Kingdom (SCUK)“ registriert zu sein. Diese Behörde existiert im Vereinigten Königreich nicht. Als Geschäftssitz nennt die Website eine Adresse in London, Vereinigtes Königreich.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengeset