Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten der Investment-Group auf der Website trade-mgrp.pro. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

Die Betreiber behaupten, unter der Aufsicht einer „Europäischen Finanzaufsichtsbehörde“ zu stehen – eine solche Institution existiert jedoch nicht. Die BaFin hat bereits entsprechende Warnungen veröffentlicht. Zudem hat die BaFin schon am 1. Juli 2024 vor ähnlichen Angeboten auf der Website investmgrp.com gewarnt, die als identisch angesehen werden.

In Deutschland ist es zwingend erforderlich, dass Unternehmen, die Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen anbieten, über eine Erlaubnis der BaFin verfügen. Einige Anbieter, wie in diesem Fall die Investment-Group, agieren jedoch ohne diese Genehmigung. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten daher immer überprüfen, ob ein Unternehmen von der BaFin zugelassen ist. Informationen dazu finden sich in der Unternehmensdatenbank der BaFin.

Diese Warnung stützt sich auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG).