Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat vor den Websites finanzeu.com und pt.finanzen-area.com gewarnt. Laut BaFin betreibt das Unternehmen hinter diesen Websites eine Handelsplattform ohne die erforderliche Erlaubnis. Investoren, die sich auf diesen Websites registrieren, werden auf die fragliche Handelsplattform weitergeleitet, wo ihnen angeblich der Handel mit Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen ermöglicht wird.

Das Unternehmen suggeriert fälschlicherweise, unter der Aufsicht der BaFin zu stehen, was jedoch nicht der Fall ist. Es behauptet, seinen Geschäftssitz in Frankfurt am Main zu haben.

Gemäß den deutschen Vorschriften benötigen Unternehmen, die Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbieten, eine Erlaubnis von der BaFin. Einige Unternehmen bieten jedoch solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Genehmigung an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, können in der Unternehmensdatenbank der BaFin gefunden werden.

Die Warnung der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.