Startseite Vorsicht BAFIN Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch: BaFin ordnet Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an
BAFIN

Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch: BaFin ordnet Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an

Mysticsartdesign (CC0), Pixabay
Teilen

Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch: BaFin ordnet Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an

Die BaFin hat am 1. Oktober 2019 gegenüber der Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet, den entstandenen Rückstand bei der Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Datenverarbeitungssystem gemäß § 25h Absatz 2 Kreditwesengesetz (KWG) aufzuarbeiten.

Die Anordnung ergeht auf der Grundlage des § 51 Absatz 2 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG).

Kommentar hinterlassen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien

Ähnliche Beiträge
BAFIN

BaFin warnt vor dubiosen Angeboten auf safetrades.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor Finanzangeboten auf der Website...

BAFIN

Warnung der BaFin: Unautorisiertes Angebot von Zazoon-Aktien durch Capital Impact Corp.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt eine dringende Warnung vor den Aktivitäten...

BAFIN

BaFin ermittelt gegen Spar Global: Warnung vor unerlaubten Finanzangeboten auf spar-global.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Aktivitäten des Unternehmens Spar...

BAFIN

BaFin warnt vor der Website guru4invest.io: Unerlaubte Finanzdienstleistungen im Fokus

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine offizielle Warnung vor der Website...