BPMI Business Partner Munich International AG-außerordentliche Hauptversammlung

BPMI Business Partner Munich International AG

München

Amtsgericht München, HRB 131083

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

10. September 2024 um 11 Uhr

in den Räumen des Verwaltungssitzes der Gesellschaft,

Schillerstr. 22 in 83209 Prien,

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, anstelle des am 12.07.2024 verstorbenen Aufsichtsratsmitgliedes Ralf Kurbjuhn, Herrn Prof. Dr. Wilhelm Bahner, geb. am 24.07.1954, Unternehmens- und Personalberater sowie Hochschullehrer an der Fachhochschule FOM München, wohnhaft in 82069 Hohenschäftlarn, Kirchberg 21, zu wählen. Herr Prof. Dr. Wilhelm Bahner ist bisher kein Mitglied in einem weiteren Aufsichtsrat.

TEILNAHMERECHT

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) am 01. November 2005 haben sich die Voraussetzungen für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung geändert. Für die Bedingungen der Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gelten daher mangels abweichender Satzungsbestimmungen die neuen Gesetzesbestimmungen. Es besteht somit für die Hauptversammlung am 10. September 2024 die nachfolgend genannte Möglichkeit, wie Aktionäre die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts (nachfolgend zusammen auch „Teilnahmeberechtigung“) erhalten können:

Eine Anmeldung oder ein Nachweis für den Anteilsbesitz ist nach der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung nicht erforderlich. Es steht damit allen Aktionären die Teilnahmeberechtigung zu.

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.

Anfragen oder Anträge (einschließlich Gegenanträge) von Aktionären zur außerordentlichen Hauptversammlung bitten wir innerhalb der gesetzlichen Fristen ausschließlich an die BPMI BUSINESS PARTNER MUNICH INTERNATIONAL AG, Schillerstr. 22, 83209 Prien, zu richten.