BAFIN
BaFin warnt vor der Website bdsu-fx.com von Fore XF
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten des Unternehmens Fore XF, das über die Website bdsu-fx.com ohne erforderliche Erlaubnis Finanz- und...
BaFin ordnet Mängelbeseitigung und organisatorische Sicherstellung bei GRENKE BANK AG an
GRENKE BANK AG muss erhebliche Mängel in der Geldwäscheprävention und Geschäftsorganisation beheben Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die GRENKE BANK AG dazu...
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website bydinvest.com
Die Finanzaufsicht BaFin hat Ermittlungen gegen die bisher unbekannten Betreiber der Website bydinvest.com aufgenommen. Auf dieser Plattform werden Investitionen in festverzinsliche Geldanlagen angeboten,...
BaFin warnt vor betrügerischen Websites fe-bank.com und bancottimo.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Websites fe-bank.com und bancottimo.com. Auf diesen Seiten werden Finanzdienstleistungen angeboten, die den Anschein erwecken, von...
BaFin warnt vor illegalen Finanzgeschäften auf greenlandinvestment.net
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung vor der Website greenlandinvestment.net ausgesprochen. Die BaFin hegt den Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der...
BaFin warnt vor illegalen Finanzgeschäften auf union-foundation.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine offizielle Warnung vor der Website union-foundation.com ausgesprochen. Laut der BaFin betreibt die angeblich in Berlin ansässige...
BaFin aktualisiert Rundschreiben zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihr Rundschreiben zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft (08/2023) umfassend überarbeitet. Diese Aktualisierung war notwendig...
BaFin warnt vor betrügerischer Scheinaufsichtsbehörde
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der sogenannten „FINA EU“, die fälschlicherweise als europäische Wertpapieraufsichtsbehörde auftritt. Informationen auf der Website fin-eu.com erwecken...
BaFin verhängt Geldbußen gegen Altech Batteries Limited
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 5. Juli 2024 gegen die Altech Batteries Limited Geldbußen in Höhe von 90.000 Euro verhängt. Der...
BaFin-Warnung: Vorsicht vor den Webseiten otc-500.ai, otc-500.com und trade-otc-investment.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt ausdrücklich vor den Angeboten der OTC-500. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet dieses Unternehmen auf den Websites otc-500.ai, otc-500.coDie...
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