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BaFin verhängt Geldbußen gegen NBSH Acquisition LLC wegen Verstoßes gegen Stimmrechtsmitteilungspflichten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 27. Mai 2024 eine Geldbuße in Höhe von 1.600.000 Euro gegen die NBSH Acquisition LLC verhängt....
BaFin warnt vor unerlaubten Finanzgeschäften: Websites deltamarketgroup.com und f-k.io im Visier
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor den Websites deltamarketgroup.com und f-k.io. Die Betreiber der Websites, die unter dem Namen Delta Market...
BaFin ermittelt gegen Groiki Germany GmbH wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung vor den Aktivitäten der Groiki Germany GmbH herausgegeben. Nach den Erkenntnissen der BaFin bietet das...
BaFin warnt vor betrügerischen Websites: green ULTRA operiert ohne Erlaubnis
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor den Websites green-ultra.com und green-ultra.net ausgesprochen. Nach intensiven Ermittlungen ist die BaFin zu...
BaFin warnt vor Plattformreihe mit dem Slogan „Betreten Sie selbstbewusst die Handelsarena“
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor einer Reihe von Online-Handelsplattformen, die mit dem Slogan „Betreten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst die...
BaFin warnt vor Website stargos.co: Unerlaubte Finanzdienstleistungen und gefälschte Dokumente
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Website stargos.co. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten....
BaFin warnt vor Vincfund: Verdacht auf unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten der Website vincfund.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne die...
BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl auf Website festgelder-eu.com
Die deutsche Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten auf der Website festgelder-eu.com. Nach aktuellen Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche...
BaFin warnt vor Swiss Finance Group: Illegale Finanzdienstleistungen im Visier
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor den Aktivitäten der Swiss Finance Group ausgesprochen. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen...
Citibank N.A., Filiale Frankfurt am Main: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation an
Die Citibank N.A. in New York, Filiale Frankfurt am Main (Drittstaatenzweigstelle), muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin...
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