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BaFin warnt vor Allmend Luzern Invest Deutschland: Verdacht auf unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten der angeblich in Berlin und Neu-Isenburg ansässigen Allmend Luzern Invest Deutschland. Es besteht der...
BaFin warnt eindringlich vor betrügerischer Plattform CryptosMarket: Ein Blick auf die dubiose Website cryptosmarket.org
In einer jüngst veröffentlichten Warnung richtet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Aufmerksamkeit auf die Website cryptosmarket.org. Die Finanzaufsicht warnt eindringlich davor, dass...
BaFin warnt: Festgeldzinsenonline.de bietet illegale Finanzdienstleistungen an
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Website festgeldzinsenonline.de herausgegeben. Laut ihren Erkenntnissen bietet die vermeintlich in Düsseldorf und Brüssel...
BaFin ermittelt erneut gegen ONTraders International
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor den Angeboten der ONTraders International. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen auch auf seiner Website on-traders.com ohne...
BaFin warnt vor Angeboten der Handelsplattform „Smart Stocks AI“ auf smart-ki-investment.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Smart Investor Ltd., die angebliche Geschäftssitze in London, Vereinigtes Königreich, und New York, USA, hat....
BaFin warnt vor vermeintlich lukrativen Jobangeboten der Finance Invest Contact GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einem vermeintlich lukrativen Jobangebot als „Support (m/w/d) für Handelssysteme – im Home Office“, das von der Finance Invest...
BaFin warnt vor unzulässigen Finanzdienstleistungen der Versum Trading LTD
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Versum Trading LTD, die einen Geschäftssitz in London, Vereinigtes Königreich, angibt. Es besteht der Verdacht, dass...
Rundschreiben der BaFin zu Hochrisiko-Staaten in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ein aktualisiertes Rundschreiben (08/2024) veröffentlicht, das sich an alle ihrer Aufsicht unterstehenden Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)...
Maßnahmen der Aufsichtsbehörden gegen Töchter der insolventen FWU AG
Nach der Insolvenz des Mutterunternehmens FWU AG haben die luxemburgische und die österreichische Versicherungsaufsicht weitreichende Maßnahmen gegen die Tochtergesellschaften FWU Life Insurance Lux...
BaFin warnt vor betrügerischen Websites von Prime Ltd
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine dringende Warnung vor den Angeboten von Prime Ltd ausgesprochen, die auf den Websites primeltdinc.global und primeltdinc.pro...
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