BAFIN
archax.ltd: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website archax.ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an....
Zinsniveau24.de: BaFin ermittelt gegen Zinsniveau24
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website zinsniveau24.de. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Zinsniveau24 ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret...
Merkblatt zur Datenpflege registrierter AIF-Verwaltungsgesellschaften
Inhalt 1. Anwendungsbereich und rechtliche Grundlagen 2. Technische Grundlagen, Meldeweg, MVP-Portal 3. Kontakt und Support Dieses Merkblatt richtet sich an AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, die nach...
MaComp: BaFin aktualisiert Rundschreiben
Die Finanzaufsicht BaFin hat das Rundschreiben zu den Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp) überarbeitet....
Geldwäscheprävention: Europäische Kommission veröffentlicht PeP-Liste
Die Europäische Kommission hat eine Liste mit wichtigen öffentlichen Ämtern auf nationaler Ebene, in internationalen Organisationen und in Organen und Einrichtungen der Europäischen...
vtech-digital.de: BaFin warnt vor Jobangebot im Home-Office
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website vtech-digital.de angeboten werden. Die Stellenangebote stammen nicht von der in Kiel ansässigen VTech...
Identitätsdiebstahl: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Webseite ilgkapital.com
Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass die Betreiber der Website ilgkapital.com keine erlaubnispflichtigen Bankgeschäfte und keine Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungsgeschäfte wie Vermögensverwaltung oder Festgeldanlagen...
ZhongDe Waste Technology AG: BaFin droht Zwangsgelder an
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegenüber der ZhongDe Waste Technology AG am 9. Februar 2024 angeordnet, die Finanzberichterstattungspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zu erfüllen. Für...
Androhung von Strafgeld
ZhongDe Waste Technology AG: BaFin droht Zwangsgelder an Die Finanzaufsicht BaFin hat gegenüber der ZhongDe Waste Technology AG am 9. Februar 2024 angeordnet,...
BaFin: „Doch, die BaFin erlaubt das!“
(BaFinJournal) Die Finanzaufsicht BaFin hat Anfang Februar eine neue Hilfestellung für beaufsichtigte Unternehmen zum Umgang mit der Cloud veröffentlicht. Was ist neu –...
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