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Difcinvestment.world: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website

Difcinvestment.world: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website difcinvestment.world. Sie werden verdächtigt, auf...

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BaFin is watching you – Donner & Reuschel AG

Donner & Reuschel AG muss ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen und zusätzliche Eigenmittel vorhalten Die Donner & Reuschel AG muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß...

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Wild Bunch AG: Fehlerbekanntmachung für den verkürzten Abschluss zum 30. Juni 2020

Wild Bunch AG: Fehlerbekanntmachung für den verkürzten Abschluss zum 30. Juni 2020 Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der verkürzte...

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Wild Bunch AG: Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2019

Wild Bunch AG: Fehlerbekanntmachung für den gebilligten Konzernabschluss zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2019 Die Finanzaufsicht BaFin hat bei ihrer Prüfung festgestellt, dass der...

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Geldwäscheprävention: Hilfestellung zu Meldepflicht

Financial Intelligence Unit und Finanzaufsicht BaFin haben ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten abgestimmt, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz...

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Rückversicherung: Statistiken für 2020 und 2021 veröffentlicht

Die BaFin hat die Rückversicherungsstatistiken für 2020 und 2021 veröffentlicht. Erstmals sind sie ausschließlich in Tabellenform dargestellt. Die Rückversicherungsstatistiken enthalten Informationen über die...

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Novis Versicherungsgesellschaft: Erlaubnis entzogen

Die slowakische Versicherungsaufsicht Národná banka Slovenska (NBS) hat der NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (Novis) mit...

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PremiumerPro.co: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Webseite

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Webseite premiumerpro.co. Unbekannte Betreiber bieten hierüber eine Handelsplattform für Kryptowerte und Differenzgeschäfte (Contracts for Difference – CFD)...

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Pocket Bitcoin: BaFin ermittelt gegen die Pocket App GmbH

Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die in Lupfig in der Schweiz ansässige Pocket App GmbH über die Website pocketbitcoin.com/de unerlaubt Finanz-...

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Save the Date: Tagung zu Geldwäscheprävention

Anmeldungen ab Mitte September möglich: Digitale BaFin-Konferenz am 7. Dezember 2023 Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der Finanzaufsicht BaFin zur...

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