Die BaFin macht, endlich mögen viele denken und sagen, ernst mit der Zerschlagung von unerwünschten und ungenehmigten Plattformen und deren Dienstleistern. Liest man die BaFin-Verfügung richtig, dann hat das genannte Unternehmen Dienstleistungen für Internet-Plattformen erbracht, die ihren Sitz überwiegend im Ausland haben. Da das Unternehmen diese Dienstleistung für mehrere Internetplattformen mit nahezu identischem Angebot erbracht hat, sollte man vermuten können, dass das Unternehmen hier möglicherweise wesentlich an der Erbringung nicht rechtskonformer Dienstleistungen beteiligt gewesen sein könnte, ja deren wirtschaftlichen Erfolg überhaupt erst ermöglicht haben könnte. Eine Backofficedienstleistung halten wir dann schon für wichtig in der Redaktion.
Inwieweit das Unternehmen möglicherweise mit in der Haftung für Anlegergelder stehen könnte, wird dann sicherlich juristisch zu überprüfen sein. Diese BaFin-Verfügung gegenüber der JAC GmbH aus Düsseldorf und weiteren Unternehmen im Umfeld der JAC GmbH, könnte dann allerdings auch Auswirkungen auf das gesamte aktuelle und auch ehemalige Firmenumfeld der JAC GmbH mit Kai Petersen haben.
Zum Unternehmenseinflussbereich von jenem Kai Petersen gehör(t)en auch noch:
CS Compliance Service GmbH (Name wurde mehrfach verändert)
TS Trading Service GmbH
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2011 EUR |
31.12.2010 EUR |
|
| A. Umlaufvermögen | 31.296,10 | 30.039,33 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.064,28 | 29.772,44 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 23.231,82 | 266,89 |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | 96,09 | 405,08 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 31.392,19 | 30.444,41 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2011 EUR |
31.12.2010 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 28.081,96 | 25.123,12 |
| B. Rückstellungen | 1.753,00 | 3.686,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.557,23 | 1.635,29 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 1.557,23 | 1.635,29 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 31.392,19 | 30.444,41 |
Anhang
Angaben nach § 284 HGB:
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind jeweils mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Der Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung betrifft gezahlte Aufwendungen, die auf einen bestimmten Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag entfallen.
Die Rückstellungen sind unter dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme dotiert.
Die Verbindlichkeiten sind mit den voraussichtlichen Rückzahlungsbeträgen bewertet.
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nicht vorgenommen worden.
Angaben nach § 285 HGB:
Am Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind weder durch Bürgschaften noch durch Pfandrechte Dritter besichert.
Während des Geschäftsjahres war Herr Kai Petersen, Kaufmann, Düsseldorf, Geschäftsführer.
Angaben nach § 42 GmbHG:
In den ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten sind keine solchen gegenüber Gesellschafter enthalten.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2012 festgestellt.
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 58243 | Bekannt gemacht am: 25.02.2008 22:00 Uhr |
| Die in () gesetzten Angaben der Geschäftsanschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Neueintragungen | |
| 22.02.2008 | |
| Finexo Service GmbH, Düsseldorf (Mörsenbroicher Weg 191, 40470 Düsseldorf). Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.02.2008. Gegenstand: Die Erbringung von Service-, Support- und Beratungsleistungen für Finanzdienstleister, soweit diese nicht erlaubnispflichtig sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch einen in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Es kann Einzelvertretungsberechtigung und/oder die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Petersen, Kai, Düsseldorf, *10.08.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |
FinTech Service GmbH
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 80031 | Bekannt gemacht am: 02.03.2017 20:02 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Neueintragungen | |
| 02.03.2017 | |
| HRB 80031: FinTech Service GmbH, Düsseldorf, Wilhelm-Raabe-Str. 14, 40470 Düsseldorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2017. Geschäftsanschrift: Wilhelm-Raabe-Str. 14, 40470 Düsseldorf. Gegenstand: Service-, Support- und Beratungsleistungen für Finanzdienstleister, soweit diese nicht erlaubnispflichtig sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Petersen, Kai, Düsseldorf, *10.08.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |
FT Invest- und Projekt UG
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 80038 | Bekannt gemacht am: 03.03.2017 20:01 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Neueintragungen | |
| 03.03.2017 | |
| HRB 80038: FT Invest- und Projekt UG (haftungsbeschränkt), Düsseldorf, Röpkestraße 10, 40235 Düsseldorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2017. Geschäftsanschrift: Röpkestraße 10, 40235 Düsseldorf. Gegenstand: Die Beteiligung an Unternehmen und die Entwicklung von Projekten im FinTech-Bereich. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Petersen, Kai, Düsseldorf, *10.08.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |
Silence Research GmbH
SilenceResearch GmbH
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2012 EUR |
31.12.2011 EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 92.715,00 | 64.909,00 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 92.715,00 | 64.909,00 |
| B. Umlaufvermögen | 35.239,01 | 35.298,48 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 34.067,11 | 33.710,73 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.171,90 | 1.587,75 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 127.954,01 | 100.207,48 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2012 EUR |
31.12.2011 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 23.710,10 | 23.710,10 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Verlustvortrag | 1.289,90 | 1.289,90 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | 730,00 | 730,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 103.513,91 | 75.767,38 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 103.513,91 | 75.767,38 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 127.954,01 | 100.207,48 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der SilenceResearch GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer bis 11.03.2012: Lutz Albers ausgeübter Beruf: Kaufmann
Geschäftsführer bis 28.03.2012: Günter Heidorn ausgeübter Beruf: Kaufmann
Geschäftsführer ab 01.02.2012: Kai Petersen ausgeübter Beruf: Kaufmann
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Forderungen: 609,82 Euro
Verbindlichkeiten: 0,00 Euro
Köln, den 12.04.2013
gez. Kai Petersen
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2013 festgestellt.
COOC GmbH
COOC GmbH
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2012 EUR |
31.12.2011 EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 2.053,00 | 2.320,00 |
| I. Sachanlagen | 2.053,00 | 2.320,00 |
| B. Umlaufvermögen | 96.808,66 | 84.507,56 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 64.105,70 | 54.988,01 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 32.702,96 | 29.519,55 |
| C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.064.626,35 | 1.221.902,18 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 1.163.488,01 | 1.308.729,74 |
Passiva |
||
|---|---|---|
| 31.12.2012 EUR |
31.12.2011 EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | 582.060,63 | 724.700,63 |
| C. Verbindlichkeiten | 581.427,38 | 584.029,11 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 1.163.488,01 | 1.308.729,74 |
Anhang
Angaben nach § 284 HGB:
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen bewertet.
Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände, der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind grundsätzlich mit dem Nominalbetrag angesetzt. Bei Positionen der sonstigen Vermögensgegenstände war die Einstellung von Wertberichtigungen erforderlich.
Die Rückstellungen sind unter dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Inanspruchnahme dotiert.
Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bewertet.
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nicht vorgenommen worden.
Angaben nach § 285 HGB:
Im Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind weder durch Pfandrechte noch durch Verpflichtung Dritter besichert.
Während des Geschäftsjahres war Herr Kai Petersen, Kaufmann, Düsseldorf, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.
Angaben nach § 42 GmbHG:
In den ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschafter in Höhe von EURO 1.066.657,20 enthalten.
Sonstige Angaben:
Die sich zumindest rechnerisch ergebende Überschuldung hat die Gesellschaft vorsorglich zur Beseitigung einer etwaigen tatsächlichen Überschuldung durch Vereinbarung von äquivalentem Rangrücktritt beseitigt.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2013 festgestellt.
NEUM GmbH
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 83826 | Bekannt gemacht am: 21.06.2018 20:00 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Neueintragungen | |
| 21.06.2018 | |
| HRB 83826: NEUM GmbH, Düsseldorf, Grafenberger Allee 337 b, 40235 Düsseldorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2018. Geschäftsanschrift: Grafenberger Allee 337 b, 40235 Düsseldorf. Gegenstand: Service-, Support- und Beratungsleistungen für Finanzdienstleister, soweit diese nicht erlaubnispflichtig sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Petersen, Kai, Düsseldorf, *10.08.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |
HoGi GmbH
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 80043 | Bekannt gemacht am: 28.03.2018 20:01 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Veränderungen | |
| 28.03.2018 | |
| HRB 80043: TS Trading Service GmbH, Düsseldorf, Grafenberger Allee 337 b, 40235 Düsseldorf. Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma sowie weiter in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: HoGi GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Marketing-Dienstleistungen aller Art, soweit diese keine besonderen Erlaubnis bedürfen. Nicht mehr Geschäftsführer: Petersen, Kai, Düsseldorf, *10.08.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Giglio, Stefano, Mettmann, *16.12.1970; Hofer, Nicolas, Reichshof, *26.11.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt. | |
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 80043 | Bekannt gemacht am: 06.03.2017 20:02 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Neueintragungen | |
| 06.03.2017 | |
| HRB 80043: Step 2 GmbH, Düsseldorf, Wilhelm-Raabe-Str. 14, 40470 Düsseldorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2017. Geschäftsanschrift: Wilhelm-Raabe-Str. 14, 40470 Düsseldorf. Gegenstand: Service-, Support- und Beratungsleistungen für Finanzdienstleister, soweit diese nicht erlaubnispflichtig sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Petersen, Kai, Düsseldorf, *10.08.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |
Ich habe eine Rechnung vom 14.02.2018 mit der Rechnungsnummer 180214-01 über einen Betrag von 5.000,00 € bei der Postbank IBAN DE48440100460298036464 einbezahlt, für den Kauf von Bitcoin Cash. Die thomas.michaelis@mining-365.com Schrieb mir am Montag den 2.Dezember 2019 ich solle die Verifizierung meines Kontos vornehmen, mit dem Schicken einer Copy meines Reisepasses und einer gültigen Rechnung dat ich dies. Letzter Absatz des Briefes war, bitte kommen Sie bei weiteren Fragen auf uns zu, wir helfen gerne weiter ! mit freundlichen grüßen Thomas Michaelis mining 365.
Ich habe das Gefühl das ich dem Herrn oder der Gesellschaft mit meine 5.000,00 € geholfen habe, auf jedenfalls habe ich noch keine Info über mein verbleib meiner Investition.
schöne grüße
Schäfer Rudolf aus Vorarlberg