MIROVA FUNDS
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, zugelassen als Aktiengesellschaft nach den Gesetzen
des Großherzogtums Luxemburg
Gesellschaftssitz: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxemburg: B 148004
EINBERUFUNG
PER EINSCHREIBEN
Luxemburg, 04. April 2022
Die Anteilinhaber von MIROVA FUNDS (nachfolgend die „SICAV“) sind herzlich eingeladen, an der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft (die „Jahreshauptversammlung“) teilzunehmen, die in den Geschäftsräumen der CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg, am:
22. April 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit Luxemburg
stattfinden wird. Dort soll über folgende Tagesordnung beraten und abgestimmt werden:
| 1. |
Vorlage und Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) und von PricewaterhouseCoopers „Société Coopérative“ (der „Unabhängige Abschlussprüfer“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. |
| 2. |
Genehmigung der „Aufstellung des Nettovermögens“ und der „Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens“ für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. |
| 3. |
Ratifizierung der Zwischendividendenzahlungen, die in bestimmten Teilfonds der SICAV während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 vorgenommen wurden. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der SICAV (die „Verwaltungsratsmitglieder“) und des Unabhängigen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. |
| 5. |
Erneuerung der Mandats von Natixis Wealth Management Luxembourg, vertreten durch Herrn Patrick ROUGIER, Natixis Life, vertreten durch Herrn Frédéric LIPKA, und Mirova, vertreten durch Frau Tara HANS in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2023. |
| 6. |
Genehmigung der Erneuerung der Bestellung des Unabhängigen Abschlussprüfers der SICAV bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahr 2023. |
| 7. |
Abschlussprüfungshonorare für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. |
| 8. |
Alle anderen geschäftlichen Angelegenheiten, die ordnungsgemäß während der Versammlung vorgebracht werden. |
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und dass Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der auf der Jahreshauptversammlung gültig abgegebenen Stimmen der anwesenden bzw. vertretenden Anteilinhaber gefasst werden.
Im Hinblick auf die Coronavirus-Epidemie (COVID-19) und als gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung des Virus werden wir Sie nicht persönlich bei der Hauptversammlung empfangen können.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie geht die von Ihnen per Post verschickte Vollmacht möglicherweise erst verspätet beim CACEIS LB Domicile-Team ein. Um die Berücksichtigung der Stimmen bei der Jahreshauptversammlung zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, uns Ihre Vollmacht zunächst in eingescannter Form zukommen zu lassen und sie anschließend so bald wie möglich per Post nachzusenden. Indem Sie uns Ihre Vollmacht zunächst in eingescannter Form zusenden, ist das CACEIS LB Domicile-Team in der Lage, diese bei Erhalt zu verarbeiten. Vollmachten, die nur per E-Mail eingegangen sind, werden bei der Jahreshauptversammlung berücksichtigt.
Daher möchten wir Sie bitten, uns die Vollmachten vor dem 20. April 2022 in eingescannter Version an die folgende E-Mail-Adresse zuzusenden: lb-domicile@caceis.com. Bitte senden Sie sie anschließend per Post an Domicile Department, CACEIS Bank, Luxembourg Branch („CACEIS BLB“), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg.
Wenn wir jedoch Ihr Formblatt für die Stimmabgabe innerhalb der angegebenen Frist für den Versand per E-Mail (20. April 2022) erhalten, wird die abgegebene Stimme berücksichtigt.
Das Vollmachtsformular ist auf Anfrage auch am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich oder bei der CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 – 36, D-80939 Munich.
Wir weisen Sie darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Artikel 26 (3) des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen der Bericht des Verwaltungsrats und der Bericht des Abschlussprüfers sowie der Jahresbericht der Gesellschaft (einschließlich des geprüften Abschlusses) (der „geprüfte Jahresbericht“) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 den Anteilinhaber am Gesellschaftssitz der Gesellschaft oder bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, CACEIS Bank, Germany Branch Lilienthalallee 34 – 36, D-80939 München zur Verfügung steht.
Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich
– CACEIS Bank, Germany Branch Lilienthalallee 34 – 36, D-80939 München
– am Gesellschaftssitz von Natixis Investment Managers International, Immeuble Eléments, 43, avenue Pierre Mendès France, 75648 Paris cedex 13. Sie werden Ihnen auf schriftliche Anfrage innerhalb einer Woche zugeschickt.
– per E-Mail an Clientservicing@natixis.com
– oder auf der Website www.im.natixis.com
DER VERWALTUNGSRAT
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