Die BaFin hat der Finvest Capital GmbH mit Bescheid vom 17. September 2021 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft einzustellen und die unerlaubt betriebenen Geschäfte abzuwickeln.
Die Finvest Capital GmbH hat auf der Grundlage von Darlehensverträgen gewerbsmäßig unbedingt rückzahlbare Anlegergelder angenommen und betreibt damit das Einlagengeschäft nach § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz (KWG), ohne die dafür erforderliche Erlaubnis der BaFin zu haben. Die Einstellungs- und Abwicklungsanordnung verpflichten die Finvest Capital GmbH, ihre unerlaubt betriebenen Geschäfte sofort einzustellen und die angenommenen Gelder unverzüglich und vollständig zurückzuzahlen.
Der Bescheid der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 91097 | Bekannt gemacht am: 18.06.2021 20:00 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Veränderungen | |
| 18.06.2021 | |
| HRB 91097: Finvest Capital GmbH, Düsseldorf, Bilker Allee 70, 40219 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Abramova, Valentina, Düsseldorf, *10.07.1985. Bestellt als Geschäftsführer: Finermann (Leshchenko), Kir (Kirill), Düsseldorf, *18.11.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |
| Amtsgericht Düsseldorf Aktenzeichen: HRB 91097 | Bekannt gemacht am: 29.09.2020 20:00 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr. | |
| Neueintragungen | |
| 29.09.2020 | |
| HRB 91097: Finvest Capital GmbH, Düsseldorf, Bilker Allee 70, 40219 Düsseldorf. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.07.2020. Geschäftsanschrift: Bilker Allee 70, 40219 Düsseldorf. Gegenstand: Der gewerbliche Grundstückshandel; die Verwaltung, Projektentwicklung sowie der An- und Verkauf von Immobilien. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Abramova, Valentina, Düsseldorf, *10.07.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |
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