Die BaFin hat am 26. August 2021 das Rundschreiben 13/2021 veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
Diese strategischen Mängel stellen wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem dar.
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