Die Finanzaufsicht BaFin hat Ermittlungen gegen die bisher unbekannten Betreiber der Website bydinvest.com aufgenommen. Auf dieser Plattform werden Investitionen in festverzinsliche Geldanlagen angeboten, die als sogenannte BYD-Token beworben werden. Unter den Vermittlern findet sich auch ein Bastian Flemmer, der angeblich in Stuttgart ansässig ist.

Es wird ein Identitätsmissbrauch zugunsten der BYD Gruppe vermutet, die keinerlei Verbindung zu der Website bydinvest.com hat. Die BYD Gruppe distanziert sich ausdrücklich von den Aktivitäten der Webseite.

In Deutschland ist für das Anbieten von Bankgeschäften, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen die Erlaubnis der BaFin erforderlich. Es gibt jedoch Unternehmen, die solche Dienstleistungen ohne die notwendige Genehmigung anbieten. Ob ein Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, kann in der Unternehmensdatenbank der BaFin überprüft werden.

Die BaFin beruft sich bei ihren Ermittlungen auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.