JJ Auto AG
Berlin
ISIN: DE000A1TNS70
WKN: A1TNS7
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre
zu der am Freitag, den 17. Mai 2019, 9:00 Uhr,
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung
in der Kanzlei Landgraf Schneider Rechtsanwälte, PartG, Zeppelinallee 21, 60325 Frankfurt, ein.
Tagesordnung
| 1. |
Sitzverlegung und Änderung von § 1 der Satzung: Der Sitz der Gesellschaft soll von Berlin nach Frankfurt verlegt werden. § 1 der Satzung soll wie folgt neu gefasst werden:
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| 2. |
Änderung des Unternehmensgegenstandes und Satzungsänderung Im Zuge der Sanierung und Neuausrichtung der Gesellschaft hin zu einer Beteiligungsholding soll § 2 Abs. 1 der Satzung soll wie folgt neu gefasst werden:
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| 3. |
Wegfall der Vergütungsregelung des Aufsichtsrats Die Vergütung des Aufsichtsrats soll künftig ausschließlich durch die Hauptversammlung beschlossen werden. § 13 (Vergütung) der Satzung soll gestrichen und wie folgt neu geregelt werden:
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| 4. |
Abberufung des Aufsichtsrats Die Herren Michael Schatzschneider, geboren am 25. Mai 1967, wohnhaft: in Altenstadt, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Mircle Ching Chai Yap, geboren am 12. September 1977 wohnhaft in Selangor Malaysia, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Herr Kaizhan Liao, geboren am 25. Juli 1966, wohnhaft in Fuzhou, China, Mitglied des Aufsichtsrats, werden mit sofortiger Wirkung abberufen. |
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| 5. |
Neuwahl des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Absatz 1 sechster Fall Aktiengesetz und § 101 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht gemäß § 8 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Es wird vorgeschlagen folgende Personen für eine Amtszeit von fünf Jahren zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen:
Weder Herr Will, noch Herr Årling oder Herr Kellidis sind Mitglied anderer gesetzlich zu bildender inländischer Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- oder ausländischer Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, für die Geschäftsjahre 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 die Wienand Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bruchtannenstraße 28, 63801 Kleinostheim, für die Geschäftsjahre 2014, 2015, 2016 2017 und 2018 zum Jahresabschlussprüfer zu wählen. |
JJ Auto AG
Der Vorstand
Teilnahmeberechtigung
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 10. Mai 2019, 24:00 Uhr, in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilbesitzes durch ein depotführendes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut zu erbringen. Der Nachweis des Anteilbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 26. April 2019, 0:00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung bis spätestens 10. Mai 2019, 24:00 Uhr, unter der nachfolgend aufgeführten Adresse zugehen: |
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JJ Auto AG |
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Im Verhältnis zur JJ Auto AG gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. |
Anzahl Aktien, Stimmrechte und Stimmrechtsvertretung
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Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 8.100.240,00 ist eingeteilt in 8.100.240 auf den Inhaber lautende Stammaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der JJ Auto AG bedürfen der Textform (§ 126b BGB). |
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Abweichende Formerfordernisse können sich im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen ergeben. Gemäß § 135 Aktiengesetz müssen die dort genannten Personen die Vollmacht nachprüfbar festhalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Formulare für die Erteilung einer Vollmacht können bei der Gesellschaft angefordert werden. |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
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Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 Aktiengesetz sind im Original, per Telefax oder per E-Mail bis spätestens 3. Mai 2019, 24:00 Uhr, ausschließlich zu übersenden an: |
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JJ Auto AG |
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Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen werden. Ordnungsgemäße Anträge und Wahlvorschläge, die der jeweilige Aktionär bis zum 3. Mai 2019, 24:00 Uhr, an die vorstehend genannte Adresse übersandt hat und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter
unter der Rubrik „Investor Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. |
Berlin, im April 2019
JJ Auto AG
Der Vorstand
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