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Ostangler Brandgilde, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)KappelnEinladung zur Mitgliedervertreterversammlung

Die RedaktionFreitag, 25.04.20252 Min Lesezeit955

treis (CC0), Pixabay

Ostangler Brandgilde, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)

Kappeln

Einladung zur Mitgliedervertreterversammlung

am 03. Juni 2025 um 10:00 Uhr

Alte Dorfstr. 38, 24894 Tolk

Leitung: Aufsichtsratsvorsitzender Constantin Bennemann

Die Mitgliedervertreterversammlung beginnt um 10.00 Uhr.

Punkt 1:

Begrüßung der Mitgliedervertreter und Gäste

Punkt 2:

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Punkt 3:

Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des
Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Punkt 4:

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Punkt 5:

Beschlussfassung über die Entlastung

des Vorstandes

des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2024

Punkt 6:

Wahlen für den Aufsichtsrat

Hannes Mau stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung.

Punkt 7:

Wahlen für die Mitgliedervertretung

Bei folgenden Kandidaten läuft das Mandat aus. Sie stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung.

•

Frank Baasch

•

Sönke Brandt

•

Peter Claußen

•

Otto Festersen

•

John Flüh

•

Kathrin Gorr

•

Holger Joppich

•

Uwe Reimers

•

Herbert Saathof

•

Stefan Schröder

•

Rainer Seehusen

•

Stephan von Felbert

Neuwahl

•

Armin Bertolin

Punkt 8:

Beschlussfassung Verschmelzung der Landesschadenhilfe Versicherung VaG (LSH),
Bad Fallingbostel (AG Walsrode HRB 38) auf die Ostangler Brandgilde VVaG

Hinweis auf Bekanntmachung gemäß § 111 UmwG und ausgelegte Dokumente in dem Geschäftsraum des Vereins (§ 112 i.V.m. § 63 Abs. 1 UmwG) und die ausliegenden Dokumente in der Mitgliedervertreterversammlung (§§ 112 i.V.m. § 63 Abs. 2 UmwG)

Hinweis auf Verschmelzungsbericht und Verschmelzungsprüfung

Erörterung des Verschmelzungsvertrages durch den Vorstand

Unterrichtung über jede wesentliche Veränderung des Vermögens der OAB, die seit der Aufstellung des Entwurfs eingetreten ist (Vorstand OAB).

Unterrichtung über jede wesentliche Veränderung des Vermögens der LSH, die seit der Aufstellung des Entwurfs eingetreten ist (Vorstand LSH).

Beschlussfassung über die Verschmelzung mit der Landesschadenhilfe Versicherung VaG, Bad Fallingbostel (AG Walsrode HRB 38) gemäß Art. 18 Abs. 1 der Satzung und § 112 Abs. 3 UmwG sowie Genehmigung des Entwurfes des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2025

Punkt 9:

Satzungsänderung (Erweiterung Mitgliedervertreterversammlung / Aufsichtsrat)

Aufgrund der Verschmelzung mit der LSH sollen die Aufsichtsräte um 3 und die Mitgliedervertreter um 5 erweitert werden.

Punkt 10:

Wahl der zusätzlichen Mitglieder des Aufsichtsrates (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bafin und Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister)

Vorstellung der zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates

Wahl von

•

Oliver Drewes

•

Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart

•

Michael Semder

in den Aufsichtsrat der OAB.

Punkt 11:

Wahl der zusätzlichen Mitglieder der Mitgliedervertreterversammlung (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bafin und Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister)

Vorstellung der zu wählenden Mitglieder der Mitgliedervertreterversammlung

Wahl von

•

Tilman J. Freyenhagen

•

Christoph Kanenbley

•

Christian Müller

•

Mareike Rohde

•

Olaf Senk

in die Mitgliedervertreterversammlung der OAB.

Punkt 12:

Bestellung des Abschlussprüfers für das Prüfungsjahr 2025

Punkt 13:

Sonstiges

•

Stand der Fusionsgespräche mit der Schwarzwälder Versicherung VVaG

Hinweise zum Quorum und zur persönlichen Stimmabgabe:

Für die Beschlussfassung zu Punkt 8 der Tagesordnung ist nach § 18 Ziffer 2 der Satzung eine 3⁄4 Mehrheit der erschienenen Mitgliedervertreter erforderlich.

Für die Beschlussfassung zu Punkt 9 der Tagesordnung ist nach § 8 der Satzung eine 3⁄4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Die sonstigen in der Tagesordnung vorgesehenen Beschlussfassungen können nach § 7 Ziffer 5 der Satzung mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen werden; dies bezieht sich nach § 32 BGB auf die abgegebenen Stimmen.

Für alle Beschlussfassungen gilt, dass die Stimmabgabe nur in Person erfolgen kann, § 7 Ziffer 5 der Satzung.

Schlussworte: Aufsichtsratsvorsitzender Constantin Bennemann

Kappeln, im April 2025

Der Aufsichtsratsvorsitzende / Der Vorstand