Auch wenn das Unternehmen derzeit wohl dabei ist, die Mängel zu beseitigen, aber bei einem Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, wiegt natürlich der BaFin-Vorwurf sehr schwer.
Zitat:
Die gravierendsten Mängel betrafen eine spezielle Zahlungsdienstleistungs-konstruktion mit mehreren hundert Händlern, der Großteil davon Scheinfirmen. Das Transaktionsmonitoring für dieses Geschäft war lückenhaft oder nicht vorhanden. Das zwischen 2018 und 2021 betriebene Geschäft war ungewöhnlich profitabel. Daraus resultierte ein sehr hohes Risiko für kriminelle Geldwäscheaktivitäten.
Zitat Ende
Auch wenn man dem Unternehmen ein Neukundenverbot auferlegt hat, so muss man sich auch als Bestandskunde fragen, ob man sich da nicht besser nach einer Ersatzlösung umschaut. Endgültig behoben scheinen diese Mängel ja noch nicht zu sein.
Publikationen
10.05.2022
Prokura: Sebastian Wenzel · Nicht mehr Prokura: Michael C. Bsirske
26.01.2022 über Inamra HoldCo GmbH
Gesellschafter: Inamra HoldCo GmbH
13.01.2022
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2020 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020
02.07.2021
Nicht mehr Geschäftsführer: Mirko Hüllemann, Axel Rebien
24.06.2021
Geschäftsführer: Robert Bueninck, Jacob Mespelbrunn
26.04.2021
Gewinnabführung: Unzer GmbH · Beherrschung: Unzer GmbH
22.04.2021
Gewinnabführung: Unzer GmbH · Beherrschung: Unzer GmbH · Nicht mehr Geschäftsführer: Fatih Bektas
15.02.2021
Geschäftsführer: Axel Rebien
20.01.2021
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2019 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019
15.12.2020
Prokura (4 Personen)
14.12.2020 über DRAPA Holdings Germany GmbH
Gesellschafter: DRAPA Holdings Germany GmbH
30.10.2020
Gewinnabführung: Unzer GmbH · Beherrschung: Unzer GmbH
22.09.2020
Geschäftsführer: Fatih Bektas · Nicht mehr Prokura: Fatih Bektas
21.09.2020
Name · Unternehmensgegenstand · Gesellschaftsvertrag · Vertretungsregelung
18.09.2020 als heidelpay GmbH
Verschmelzung: Universum Payment Solution GmbH
17.09.2020 über Universum Payment Solution GmbH
Verschmelzung: Universum Payment Solution GmbH
01.09.2020 als heidelpay GmbH
Geschäftsführer: Axel Rebien · Nicht mehr Geschäftsführer: André Munk · Nicht mehr Prokura: Axel Rebien
04.06.2020 als heidelpay GmbH
Nicht mehr Geschäftsführer: Tamara Huber
13.02.2020 als heidelpay GmbH
Verschmelzung: heidelpay merchant GmbH
08.01.2020 über heidelpay merchant GmbH
Verschmelzung: heidelpay merchant GmbH
24.09.2019 als heidelpay GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2018 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018
13.09.2019 als Heidelpay GmbH
Wort-/Bildmarke
16.04.2019 als heidelpay GmbH
Nicht mehr Geschäftsführer: Georg Schardt
02.11.2018 als heidelpay GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2017 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017
19.02.2018 als heidelpay GmbH
Name · Gesellschaftsvertrag
29.01.2018 als Heidelberger Payment GmbH
Prokura: Fatih Bektas, Axel Rebien
20.12.2017 als Heidelberger Payment GmbH
Prokura: Peter Reinkensmeier, Heiko Strauß · Nicht mehr Prokura: Tamara Huber
07.11.2017 als Heidelberger Payment GmbH
Geschäftsführer: Georg Schardt
15.08.2017 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2016 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016
06.04.2017 als Heidelberger Payment GmbH
Geschäftsführer: André Munk
07.09.2016 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2015 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015
08.01.2016 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2014 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014
02.03.2015 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2013 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013
16.10.2014 als Heidelberger Payment GmbH
Geschäftsführer: Tamara Huber · Nicht mehr Geschäftsführer: Thomas Muszakiewicz
24.03.2014 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2012 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012
12.12.2013 als Heidelberger Payment GmbH
Prokura: Tamara Huber, Peter Reinkensmeier
09.08.2013 als Heidelberger Payment GmbH
Anschrift
21.12.2012 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2011 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011
13.02.2012 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2010
09.12.2011 als Heidelberger Payment GmbH
Geschäftsführer: Thomas Muszakiewicz
05.01.2011 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2009
06.08.2010 als Heidelberger Payment GmbH
Anschrift
16.07.2010 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2009
05.08.2009 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2008
03.04.2009 als Heidelberger Payment GmbH
Prokura: Heiko Strauß
03.04.2009 als Heidelberger Payment GmbH
Anschrift · Prokura: Heiko Strauß
06.03.2009 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2007
21.01.2008 als Heidelberger Payment GmbH
Jahresabschluss · Bilanz zum 31.12.2006
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