Auch wenn das Unternehmen derzeit wohl dabei ist, die Mängel zu beseitigen, aber bei einem Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, wiegt natürlich der BaFin-Vorwurf sehr schwer.

Zitat:

Die gravierendsten Mängel betrafen eine spezielle Zahlungsdienstleistungs-konstruktion mit mehreren hundert Händlern, der Großteil davon Scheinfirmen. Das Transaktionsmonitoring für dieses Geschäft war lückenhaft oder nicht vorhanden. Das zwischen 2018 und 2021 betriebene Geschäft war ungewöhnlich profitabel. Daraus resultierte ein sehr hohes Risiko für kriminelle Geldwäscheaktivitäten.

Zitat Ende

Auch wenn man dem Unternehmen ein Neukundenverbot auferlegt hat, so muss man sich auch als Bestandskunde fragen, ob man sich da nicht besser nach einer Ersatzlösung umschaut. Endgültig behoben scheinen diese Mängel ja noch nicht zu sein.

Publikationen

10.05.2022

Prokura: Sebastian Wenzel · Nicht mehr Prokura: Michael C. Bsirske

26.01.2022 über Inamra HoldCo GmbH

Gesellschafter: Inamra HoldCo GmbH

13.01.2022

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2020 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2020

02.07.2021

Nicht mehr Geschäftsführer: Mirko Hüllemann, Axel Rebien

24.06.2021

Geschäftsführer: Robert Bueninck, Jacob Mespelbrunn

26.04.2021

Gewinnabführung: Unzer GmbH · Beherrschung: Unzer GmbH

22.04.2021

Gewinnabführung: Unzer GmbH · Beherrschung: Unzer GmbH · Nicht mehr Geschäftsführer: Fatih Bektas

15.02.2021

Geschäftsführer: Axel Rebien

20.01.2021

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2019 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2019

15.12.2020

Prokura (4 Personen)

14.12.2020 über DRAPA Holdings Germany GmbH

Gesellschafter: DRAPA Holdings Germany GmbH

30.10.2020

Gewinnabführung: Unzer GmbH · Beherrschung: Unzer GmbH

22.09.2020

Geschäftsführer: Fatih Bektas · Nicht mehr Prokura: Fatih Bektas

21.09.2020

Name · Un­ter­neh­mens­ge­gen­stand · Ge­sell­schafts­ver­trag · Ver­tre­tungs­re­ge­lung

18.09.2020 als heidelpay GmbH

Verschmelzung: Universum Payment Solution GmbH

17.09.2020 über Universum Payment Solution GmbH

Verschmelzung: Universum Payment Solution GmbH

01.09.2020 als heidelpay GmbH

Geschäftsführer: Axel Rebien · Nicht mehr Geschäftsführer: André Munk · Nicht mehr Prokura: Axel Rebien

 

04.06.2020 als heidelpay GmbH

Nicht mehr Geschäftsführer: Tamara Huber

 

13.02.2020 als heidelpay GmbH

Verschmelzung: heidelpay merchant GmbH

 

08.01.2020 über heidelpay merchant GmbH

Verschmelzung: heidelpay merchant GmbH

 

24.09.2019 als heidelpay GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2018 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2018

 

13.09.2019 als Heidelpay GmbH

Wort-/Bildmarke

 

16.04.2019 als heidelpay GmbH

Nicht mehr Geschäftsführer: Georg Schardt

 

02.11.2018 als heidelpay GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2017 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2017

 

19.02.2018 als heidelpay GmbH

Name · Ge­sell­schafts­ver­trag

 

29.01.2018 als Heidelberger Payment GmbH

Prokura: Fatih Bektas, Axel Rebien

 

20.12.2017 als Heidelberger Payment GmbH

Prokura: Peter Reinkensmeier, Heiko Strauß · Nicht mehr Prokura: Tamara Huber

 

07.11.2017 als Heidelberger Payment GmbH

Geschäftsführer: Georg Schardt

 

15.08.2017 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2016 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2016

 

06.04.2017 als Heidelberger Payment GmbH

Geschäftsführer: André Munk

 

07.09.2016 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2015 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2015

08.01.2016 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2014 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2014

02.03.2015 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2013 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2013

16.10.2014 als Heidelberger Payment GmbH

Geschäftsführer: Tamara Huber · Nicht mehr Geschäftsführer: Thomas Muszakiewicz

24.03.2014 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2012 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2012

12.12.2013 als Heidelberger Payment GmbH

Prokura: Tamara Huber, Peter Reinkensmeier

09.08.2013 als Heidelberger Payment GmbH

Anschrift

21.12.2012 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2011 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2011

13.02.2012 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2010

09.12.2011 als Heidelberger Payment GmbH

Geschäftsführer: Thomas Muszakiewicz

05.01.2011 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2009

06.08.2010 als Heidelberger Payment GmbH

Anschrift

16.07.2010 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2009

 

05.08.2009 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2008

 

03.04.2009 als Heidelberger Payment GmbH

Prokura: Heiko Strauß

 

03.04.2009 als Heidelberger Payment GmbH

Anschrift · Prokura: Heiko Strauß

06.03.2009 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2007

 

21.01.2008 als Heidelberger Payment GmbH

Jah­res­ab­schluss · Bilanz zum 31.12.2006