Swiss Gold Treuhand AG- diese Veröffentlichungen zu dem Vorgang rund um die italienische Raffinerie gab es damals

ACALE – Sieben Festnahmen (eine im Gefängnis und sechs unter Hausarrest) sowie eine untersagende Maßnahme: Das ist das Ergebnis einer Operation, die heute Morgen von den Finanzermittlern des Provinzkommandos Lecce durchgeführt wurde, mit technischer Unterstützung des Zentralen Dienstes zur Untersuchung organisierter Kriminalität. Die Untersuchung, die ihren Ursprung in Racale hatte, erstreckte sich auch auf andere italienische Städte. Die Maßnahmen wurden vom Untersuchungsrichter in Lecce, Marcello Rizzo, auf Vorschlag der Staatsanwältin Giovanna Cannarile, angeordnet.

Den Angeklagten, die in verschiedenen Rollen als Initiatoren, Organisatoren, Verwalter, Strohmänner und freiberufliche Fachleute agierten, werden Verbrechen wie Bildung einer kriminellen Vereinigung, Ausstellung und/oder Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Operationen, Geldwäsche, Selbst-Geldwäsche, Steuerhinterziehung und betrügerischer Bankrott vorgeworfen.

Von insgesamt dreizehn Untersuchten wurden, wie gesagt, sieben verhaftet. Im Gefängnis befindet sich Emanuele Esposito, ein 40-Jähriger aus Racale. Unter Hausarrest stehen: Stefano Alessandrini, 34 Jahre alt, wohnhaft in Taviano, obwohl er in Pleven, Bulgarien, gemeldet ist; Andrea Chetta, 28 Jahre alt aus Taviano; Pasquale Mazzola, 54 Jahre alt aus Molfetta; Salvatore Mercurio, 56 Jahre alt aus Taviano; Tommaso Spiri, 72 Jahre alt aus Taviano; Fulvio Venneri, 41 Jahre alt aus Taviano. Die untersagende Maßnahme gegen die unternehmerische Tätigkeit wurde gegen Giuseppe Caldarola, 60 Jahre alt aus Corato, verhängt.

Im Mittelpunkt steht eine Gesellschaft in Racale, die im Handel mit Gold, Edelmetallen und Anlagegold tätig ist und in das entsprechende Register der Bank von Italien eingetragen ist. Es handelt sich um die Esposito Group Spa mit rechtlichem Sitz in Rom und weiteren Betriebsstätten in Catanzaro, Arezzo und Marcianise (Caserta). Nach den Ermittlungen der „gelben Flammen“ würde der Betreiber im Zentrum eines dichten Netzes von Scheingesellschaften (italienischen und ausländischen) und eines komplexen Systems von Steuerbetrug und internationalem Geldwäschenetzwerk stehen.

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Artikel 2

„Ponte d’oro“, zwei der verschiedenen Beschuldigten verlassen den Hausarrest

Die Angelegenheit dreht sich um die Gesellschaft Esposito Group aus Racale, gegen die eine Reihe von Steuerstraftaten von den Ermittlern vorgebracht werden. TAVIANO – Mehr als vierzig Tage nach ihrer Festnahme wurde zwei der im Rahmen der Operation „Ponte d’oro“ der Finanzpolizei Beschuldigten die Vorsichtsmaßnahme gegen sie aufgehoben. Es handelt sich um Andrea Chetta, 28 Jahre alt, und Tommaso Spiri, 72 Jahre alt, beide aus Taviano. Der Richter für vorläufige Untersuchungen, Marcello Rizzo, ordnete für sie eine Wohnsitzauflage anstelle des Hausarrests an. Chetta wird von den Rechtsanwältinnen Francesca Conte und Laura Minosi verteidigt, Spiri nur von Conte.

„Ponte d’oro“ ist der Name der Operation, die Emanuele Esposito, einen 40-Jährigen aus Racale, als Hauptverdächtigen sieht. Im Zentrum der Untersuchung steht eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung, die eine Reihe von Straftaten begangen haben soll: Ausstellung und/oder Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Operationen, Geldwäsche, Selbst-Geldwäsche, Steuerhinterziehung und betrügerischer Bankrott. Alles dreht sich um einen professionellen Händler für Gold, Edelmetalle und Anlagegold, der in das entsprechende Verzeichnis der Bank von Italien eingetragen ist, mit einem operativen Sitz und einer Produktionsstätte in Racale.

Chetta und Spiri waren unter denen, die sich entschieden hatten, während der Haftprüfung auszusagen, in der Hoffnung, ihre Situation zu klären. Der Erste, als Mitarbeiter der Esposito Group Oro e Metalli Spa; der Zweite, von den Ermittlern als Steuerberater für Fragen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen bezeichnet, obwohl er seit 2016 keine formelle Verbindung mehr zu den Unternehmen der Gruppe hat. Von insgesamt dreizehn Beschuldigten waren sieben im vergangenen November verhaftet worden.

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Artikel 3

Maxi-Betrug mit Gold, Hauptverdächtiger erhält Hausarrest

Dezember 2022, 15:00 Uhr RACALE (Lecce) – Emanuele Esposito, der 40-jährige aus Racale, hat Hausarrest mit elektronischer Fußfessel erhalten. Er stand im Mittelpunkt einer Untersuchung, die zur Zerschlagung einer mutmaßlichen kriminellen Vereinigung führte. Diese soll eine Reihe von Straftaten begangen haben, darunter Geldwäsche, Selbst-Geldwäsche, Steuerhinterziehung, betrügerischer Bankrott sowie die Ausstellung und/oder Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Operationen.

Andere sechs Personen wurden ebenfalls verhaftet, die auf Grundlage der von der Finanzpolizei durchgeführten Ermittlungen in die Machenschaften einer auf den Handel mit Gold, Edelmetallen und Anlagegold spezialisierten Gesellschaft verwickelt gewesen sein sollen. Laut den Ermittlern würde Esposito die Zügel eines dichten Netzes von Scheingesellschaften (sowohl italienisch als auch ausländisch), Steuerbetrug und internationalem Geldwäschenetzwerk führen.

Während der Haftprüfung nutzte Esposito das Recht, die Aussage zu verweigern, und über seine Anwälte, Francesca Conte und Roberto Sisto, beantragte er eine Abschwächung der Vorsichtsmaßnahme, die vom Untersuchungsrichter Marcello Rizzo angenommen wurde, trotz des negativen Gutachtens der Staatsanwältin der Dda, Giorgia Cannarile. Dies wurde im Lichte der Tatsache genehmigt, dass die Vorsichtsbedürfnisse dennoch gewahrt werden können, da die Anteile der Egm Spa vollständig beschlagnahmt wurden.

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RACALE – Er verlässt das Gefängnis, muss jedoch unter Hausarrest mit elektronischer Fußfessel bleiben: Emanuele Esposito, der 40-Jährige aus Racale, der im Mittelpunkt einer Untersuchung steht, die sich auf eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung bezieht. Diese soll eine Reihe von Straftaten begangen haben: Ausstellung und/oder Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Operationen, Geldwäsche, Selbst-Geldwäsche, Steuerhinterziehung und betrügerischer Bankrott.

Zusammen mit ihm waren am 22. November weitere sechs Personen festgenommen worden, die laut den Ermittlungen der Finanzpolizei mit dem Fall verbunden waren, in dem eine auf den Handel mit Gold, Edelmetallen und Anlagegold spezialisierte Gesellschaft unter die Lupe genommen wurde. Nach Angaben der Ermittler der „gelben Flammen“ stand der Betreiber im Zentrum eines dichten Netzes von Scheingesellschaften (sowohl italienischen als auch ausländischen) und eines komplexen Systems von Steuerbetrug und internationalem Geldwäschenetzwerk.

Esposito hatte sich während der Haftprüfung, die zwei Tage nach seiner Festnahme stattfand und das Recht genutzt, nicht auszusagen. Über seine Anwälte, Francesca Conte und Roberto Sisto, beantragte er eine Abschwächung der Vorsichtsmaßnahme bei dem Richter für vorläufige Untersuchungen, Marcello Rizzo, der dem stattgab, trotz des entgegengesetzten Standpunkts der Staatsanwältin, Giovanna Cannalire. Für den Untersuchungsrichter waren die Vorsichtsmaßnahmen dennoch gewährleistet, da die Anteile der Egm Spa vollständig beschlagnahmt wurden. Daher sei es derzeit unwahrscheinlich, dass eine Einmischung den Beweisstand beeinflussen könnte.

Die Entscheidung des Beschuldigten, während der Haftprüfung keine Fragen zu beantworten, wurde durch die Notwendigkeit der Verteidigung diktiert, ausreichend Zeit zu haben, um die Akten eines ziemlich umfangreichen Untersuchungsdossiers einzusehen. Es wurde jedoch auch die Absicht angekündigt, später die Möglichkeit zu beantragen, dass Esposito zu einem späteren Zeitpunkt von der Staatsanwaltschaft verhört wird. „Ein Großteil der Vorfälle, der ihm vorgeworfen wird, wurde bereits vor einem Steuergericht geklärt, wo die Gesellschaft die Einsprüche gewonnen hat“, erklärte Anwältin Conte.