Geldwäsche
PIM Gold und der Ärger mit der Staatsanwaltschaft wegen KK Gregor Technik
Geldwäscheverdacht gegen PIM Gold? Nach Medienangaben gibt es gegen das Unternehmen PIM Gold aus Heusenstamm einen Verdacht bezüglich des Themas Geldwäsche. Bei einer...
Geldwäsche und Kryptowährungen – Milliarden werden bewegt – Behörde weiß kaum etwas
Durch eine Reaktion der Bundesregierung auf eine Anfrage im Deutschen Bundestag wurde bekannt, dass über Geldwäsche und Kryptowährungen kaum etwas bekannt ist. Was...
Kampf gegen Geldwäsche
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die EU-Kommission eine neue Liste mit 23 Risikodrittländern vorgelegt. Laut Mitteilung der EU Kommission finden sich...
Deutschland – Geldwäscheland
Die Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche sin im Jahr 2011 um 17 Prozent auf knapp 13.000 gestiegen, teilte Jörg Ziercke, der Chef des Bundeskriminalamts mit.
Geldwäschegesetz 2012 – Seminarbericht einer Veranstaltung in Berlin-Mitte – Edelmetall-Händler treffen verschärfte Pflichten
von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann IHK
Wikileaks veröffentlicht Daten von Militärberater Stratfor
Wikileaks und Anonymous als Team ist offenbar ein recht erfolgreiches Projekt.
Neues Geldwäschegesetz – Was hat sich geändert? Wer sollte einen Geldwäschebeauftragten bestellen? von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt
Lange Zeit war es unklar, was die Neuerungen des Geldwäschegesetzes, insbesondere für die Edelmetallhändler, bringen werden.
