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TELIS FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft-Hauptversammlung

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TELIS FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft

Regensburg

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 11. Mai 2017, um 15:30 Uhr in den Seminarräumen der Hauptverwaltung, Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TELIS FinancialServicesHolding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft proratio Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Ladehofstr. 28, 93049 Regensburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

6.

Sonstiges

 

Regensburg, im März 2017

Der Vorstand

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