TEN31 Bank AG – Einladung zur außerordentlichen Aktionärsversammlung

– Löschung des bestehenden genehmigten Kapitals gem. § 4 (4) und § 4 (5) der Satzung

Die Aktionäre beschließen:

Das genehmigte Kapital gem. § 4 (4) der Satzung wird aufgehoben und die Satzung entsprechend geändert.

Das genehmigte Kapital gem. § 4 (5) der Satzung wird aufgehoben und die Satzung entsprechend geändert.

– Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

Die Aktionäre beschließen:

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 4.000.000 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

§ 4 der Satzung (Grundkapital) wird um folgenden, neuen Abs. 4 ergänzt:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um 4.000.000 EUR zu erhöhen und dabei den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen.“

§ 4 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft wird Abs. 5.

In § 4 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft wird der zweite Satz gestrichen. Ferner wird § 4 Abs. 7 zu Abs. 6.